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AGM Information • Mar 29, 2022

씨아이에스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	316,578		- 매출액
- 부채총계	202,689		- 영업이익	16,616
- 자본금	6,143		- 당기순이익	-23,508
- 자본총계	113,889		*주당순이익(원)	-403
나. 연결	- 자산총계	319,224		- 매출액
- 부채총계	202,953		- 영업이익	16,353
- 자본금	6,143		- 당기순이익	-24,607
- 자본총계	116,271		*주당순이익(원)	-422
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제5조 발행예정 주식총수    ▶ 부결   제8조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록    ☞ 원안대로 승인   제9조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식    ▶ 부결   제9조의2 이익배당, 의결권 포함 및 주식의 전환에 관한 종류주식    ▶ 부결   제9조의3 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식    ▶ 부결   제13조 신주의 배당기산일    ☞ 원안대로 승인   제17조 기준일    ☞ 원안대로 승인   제18조 전환사채의 발행    ▶ 부결   제19조 신주인수권부 사채의 발행    ▶ 부결   제33조 이사의 수    ☞ 원안대로 승인   제40조 이사회의 결의방법    ☞ 원안대로 승인   제46조 감사위원회의 구성    ☞ 원안대로 승인   제46조의2 감사위원의 분리선임·해임    ☞ 원안대로 승인   제53조 재무제표 등의 작성 등    ☞ 원안대로 승인   부칙    ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김수하    ☞ 원안대로 승인   제3-2호 의안 : 사내이사 정명수    ☞ 원안대로 승인   제3-3호 의안 : 사내이사 탁종현    ☞ 원안대로 승인   제3-4호 의안 : 사외이사 이봉원    ☞ 원안대로 승인   제3-5호 의안 : 사외이사 임자균    ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 권순창 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이봉원    ☞ 원안대로 승인   제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 임자균    ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수하	1968-03	3년	재선임	경일대학교 경영대학원 경영학 박사 (前)㈜서통 근무 (現)2002.09 ~ 현재 씨아이에스㈜ 대표이사
정명수	1967-04	3년	신규선임	경북대학교 경영대학원 경영학 석사 (前)한국정보통신㈜ 근무 (現)2011.04 ~ 현재 씨아이에스㈜ 부사장
탁종현	1987-08	3년	신규선임	연세대학교 경제학과 졸업 (前) 라이노스자산운용 근무 (現) 에스비아이인베스트먼트 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순창	1965-02	3년	재선임	경북대학교 경상대학 회계 학과 졸업_('87년) 경북대학교 대학원 회계학 과(경영학 박사)_('99년) 前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월) 現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~)	-
이봉원	1946-12	3년	재선임	영남대학교 상학과 졸업 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 (前)엘앤에프 대표이사 (前)엘앤에프 이사회의장	-
임자균	1982-08	3년	신규선임	연세대학교 경제학과 졸업 (前)파운트투자자문 CMO (現)파운트자산운용 대표이사	파운트자산운용(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권순창	1965-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년) 경북대학교 대학원 회계학과(경영학박사)_('99년) 前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월) 現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~)
이봉원	1946-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 상학과 졸업 경북대학교 경영대학원 경영학석사 (前)엘앤에프 대표이사 (前)엘앤에프 이사회의장
임자균	1982-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경제학과 졸업 (前)파운트투자자문 CMO (現)파운트자산운용 대표이사