Ensol Biosciences Inc.

AGM Information • Mar 29, 2022

엔솔바이오사이언스/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	15,388		- 매출액
- 부채총계	17,163		- 영업이익	-7,953
- 자본금	4,802		- 당기순이익	-9,800
- 자본총계	-1,775		*주당순이익(원)	-1,030
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				◇ 제1호 의안 : 제21기(2021년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김해진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이태오 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 문은정 선임의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 : 감사 김태근 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(김00 1명, 2,500주) -> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2022-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김해진	1960-05	3년	재선임	전) 충남대학교 생명정보학 겸임교수 전) 한국전자통신연구원 팀장/책임연구원 현)(주)엔솔바이오사이언스 대표이사
이태오	1957-01	3년	재선임	전) (주)유한양행 중앙연구소장 전) (주)유한화학 부사장 전) 대웅바이오(주) 부사장 현) (주)엔솔바이오사이언스 신약개발본부장/부사장
문은정	1972-08	3년	재선임	전) 국립수산과학원 수산연구사 전) (주)엔솔테크 기술이사 전) (주)비손사이언스 대표이사 현) (주)엔솔바이오사이언스 신약연구소장/전무

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태근	1962-11	3년	신규선임	비상근	전) (주)우리은행 지점장 현) 한국에어로(주) 이사