LK SAMYANG CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

삼양옵틱스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 09기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,304		- 매출액
- 부채총계	14,164		- 영업이익	12,081
- 자본금	5,060		- 당기순이익	10,448
- 자본총계	38,140		*주당순이익(원)	1,037
나. 연결	- 자산총계	52,626		- 매출액
- 부채총계	15,254		- 영업이익	12,237
- 자본금	5,060		- 당기순이익	10,616
- 자본총계	37,372		*주당순이익(원)	1,054
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	300
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,078,858,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	8.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				*감사 선임 -감사 1명 재선임(임안식)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 600원 ☞ 원안대로 가결   제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 임안식 신규선임) ☞ 원안대로 가결   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술     평균가격 기준임.
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-24 감사보고서 제출(2021사업연도) 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임안식	1954-12	3	재선임	비상근	서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 수료(11기) 법무법인 바른 변호사 KB손보 상임 법률고문 법무법인 매헌 변호사