AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

안국약품/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 64기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	198,711		- 매출액
- 부채총계	59,231		- 영업이익	192
- 자본금	6,521		- 당기순이익	1,129
- 자본총계	139,480		*주당순이익(원)	99
나. 연결	- 자산총계	211,796		- 매출액
- 부채총계	66,675		- 영업이익	-1,084
- 자본금	6,521		- 당기순이익	3,744
- 자본총계	145,121		*주당순이익(원)	344
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,511,143,580
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호의안 : 제 64기 재무제표 승인의 건 *현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원) \=> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제 3-1호 의안 : 사내이사 원덕권 선임의 건        제 3-2호 의안 : 사내이사 김선엽 선임의 건     \=> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건        제 4-1호 의안 : 감사 이훈구 선임의 건 \=> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원덕권	1963-07	3년	재선임	-(현)안국약품(주) 대표이사 -삼아제약(주) 사장
김선엽	1970-05	3년	신규선임	-(현)안국약품(주) 경영전략 본부장 -대성산업(주) 근무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이훈구	1965-01	3년	신규선임	상근	-(현) 세무사 -영등포세무서장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위합을 목적으로 한다. (중략) 22. 신약개발 및 연구대행업 23. 신약개발 자문 및 알선업 24. 각항에 관련된 부대사업		사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-