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AGM Information • Mar 29, 2022

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	95,756		- 매출액
- 부채총계	6,928		- 영업이익	-31,006
- 자본금	7,033		- 당기순이익	-30,724
- 자본총계	88,828		*주당순이익(원)	-2,286
나. 연결	- 자산총계	137,216		- 매출액
- 부채총계	23,816		- 영업이익	-36,087
- 자본금	7,033		- 당기순이익	-36,004
- 자본총계	113,400		*주당순이익(원)	-2,538
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사위원 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제7기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사외이사 서정욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이사 서정욱) ▶ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 제8기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한수	1973-03	3	재선임	서울대학교 생화학 박사 09~13 Harvard Medical School, Brigham & Women's Hospital선임연구원 13~15 미국 Jackson Lab팀장/책임연구원 16~현재 광주과학기술원 의생명공학과 부교수 15~현재 (주)지놈앤컴퍼니 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정욱	1962-04	3	재선임	동아대학교 경제학 학사 87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 19~현재 프리시젼바이오(주) 사외이사 19~현재 (주)지놈앤컴퍼니 사외이사	프리시젼바이오(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정욱	1962-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	동아대학교 경제학 학사 87~18 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 19~현재 프리시젼바이오(주) 사외이사 19~현재 (주)지놈앤컴퍼니 사외이사