ktis Corporation

AGM Information • Mar 29, 2022

KTis/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		369,361	- 매출액
- 부채총계		177,619	- 영업이익	14,405
- 자본금		17,401	- 당기순이익	24,944
- 자본총계		191,742	*주당순이익(원)	767
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,245,191,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.99
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				ㅇ 이사선임(총 3명)    - 사내이사 : 윤경근, 고충림    - 사외이사 : 양재원 ㅇ 감사위원회 위원 선임(총 1명)    - 사외이사인 감사위원 : 양재원
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익      잉여금처분계산서 포함) 승인의 건      ▶ 원안가결 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      ▶ 원안가결 ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총3명)      - 사내이사 2명, 사외이사 1명      ▶ 원안가결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임      의 건(총 1명)      ▶ 원안가결 ㅇ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의      건      ▶ 원안가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤경근	1963-01	1	재선임	'21~ : kt is 대표이사 사장 '18~'20 : KT 경영기획부문 재무실 실장   '17~'18 : KT 비서실 윤리센터 센터장 '15~'16 : KT 비서실 2담당
고충림	1967-01	1	재선임	'20.12 ~: kt is 경영기획총괄 '18~'20 : KT Customer부문 전략채널지원본부장   '16~'18 : KT Customer부문 수도권강북고객본부           광진지사 지사장 '14~'15 : KT 고객최우선경영실 고객최우선담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양재원	1959-03	2	신규선임	'21~ : 고령화사회희망재단        이사 '20~'22.3 : kt AMC 사외        이사 '16~'19 : KMH 레저계열        대표이사 '12~'15 : 명지전문대        사무/대외협력 처장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양재원	1959-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'21~ : 고령화사회희망재단 이사 '20~'22.3 : kt AMC 사외이사 '16~'19 : KMH 레저계열 대표이사 '12~'15 : 명지전문대 사무/대외           협력 처장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	ㅇ 금융상품판매대리·중개업 ㅇ 상품 종합 도·소매업 및 중개업 ㅇ 유료직업소개사업		목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-