KakaoBank Corp.

AGM Information • Mar 29, 2022

카카오뱅크/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		36,040,068	- 매출액
- 부채총계		30,518,698	- 영업이익	256,936
- 자본금		2,375,796	- 당기순이익	204,124
- 자본총계		5,521,370	*주당순이익(원)	467
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명*, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 * 감사위원이 되는 사외이사 1명 포함
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 2022년(제6기) 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 제1호 의안: 2021년(제6기) 사업연도 영업보고서 제2호 의안: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 제3호 의안: 2021년 무수익여신 증감현황 제4호 의안: 2021년 기부금 운영 현황 제5호 의안: 2021년 사외이사 활동에 대한 평가 결과 2) 결의사항 ◇ 제1호 의안: 2021년(제6기) 재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안: 정관 일부 변경 - 제 2-1호 의안: 신주인수권 조항 일부 수정 (정관 제 12조 제4항) - 제 2-2호 의안: 이사회 소집통지 기한 수정 (정관 제45조 제2항) - 제 2-3호 의안: 이사회 내 위원회로 ESG위원회 설치 (정관 제48조 제1항) ☞ 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안: 사외이사 선임 - 제3-1호 의안: 사외이사 후보 이은경 - 제3-2호 의안: 사외이사 후보 황인산 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임- 감사위원이 되는 사외이사 후보 성삼재 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안: 사내이사 선임 - 사내이사 후보 김광옥 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안: 기타비상무이사 선임 - 기타비상무이사 후보 김성수 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제7호 의안: 이사보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 ◇ 제8호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-11 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광옥	1967-06	2	재선임	前 한국투자증권 기업금융담당 前 한국투자금융지주 준법감시인 前 한국투자파트너스 전무 現 카카오뱅크 부대표
김성수	1962-01	2	신규선임	前 CJ E&M 대표이사 前 카카오M 대표이사 現 카카오엔터테인먼트 각자 대표이사 現 카카오 Corporate Alignment Center 센터장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은경	1964-10	2	신규선임	前 서울중앙지방법원 판사 前 한국여성변호사회 회장 現 법무법인 산지 대표	법무법인 산지 (대표)
황인산	1960-03	1	재선임	前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 AJ네트웍스 상근감사	AJ네트웍스 (상근감사)
성삼재	1964-01	2	신규선임	前 SGI서울보증보험 상무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성삼재	1964-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 SGI서울보증보험 상무