HK CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

에이치케이/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,722		- 매출액
- 부채총계	30,862		- 영업이익	2,367
- 자본금	9,253		- 당기순이익	3,492
- 자본총계	53,860		*주당순이익(원)	190
나. 연결	- 자산총계	87,603		- 매출액
- 부채총계	32,164		- 영업이익	4,357
- 자본금	9,253		- 당기순이익	5,468
- 자본총계	55,439		*주당순이익(원)	298
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		733,735,320
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 기타비상무이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 :     제32기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)     별도 및 연결 재무제표     이익잉여금처분계산서 승인의 건        -> 원안대로 가결         - 제2호의안 : 정관변경의 건    -> 원안대로 가결             - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 사내이사 박정식 재선입   -> 원안대로 가결      제3-2호 사내이사 신양재 신규선임   -> 원안대로 가결      제3-3호 기타비상무이사            Young Sang WON 재선임   -> 원안대로 가결                   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건                  김학신 재선임   -> 원안대로 가결                         - 제5호 의안 :     이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 가결     - 제6호 의안 :     감사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정식	1971-09	3년	재선임	-(주)진로 근무(전) -(주)에이치케이 사장(현)
신양재	1973-10	3년	신규선임	-대한용접접학학회 특임이사(현) -(주)에이치케이 상무이사(현)
Young Sang Wom	1962-12	3년	재선임	-(주)삼성테크윈 근무(전) -HK America,Inc. 사장(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학신	1956-02	3년	재선임	비상근	-대주회계법인 이사