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AGM Information • Mar 29, 2022

파워넷/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	154,324		- 매출액
- 부채총계	71,519		- 영업이익	7,186
- 자본금	17,611		- 당기순이익	3,427
- 자본총계	82,805		*주당순이익(원)	206
나. 연결	- 자산총계	157,145		- 매출액
- 부채총계	72,852		- 영업이익	5,462
- 자본금	17,611		- 당기순이익	2,378
- 자본총계	84,293		*주당순이익(원)	143
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   1) 제29기 재무제표 승인 보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 감사보고   5) 외부감사인 선임보고                             2. 부의안건   제1호 의안 : 이사 선임의 건    제1-1호 의안 :     사내이사 이돈주 선임의 건       ☞ 원안대로 가결        제1-2호 의안 :     기타비상무이사 김명식 선임의 건   ☞ 원안대로 가결   제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결   제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결   제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정                  일부 개정의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2022.03.11)로 재무제표를 승인 하였으며, 제29기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.
※관련공시		2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이돈주	1966-10	3년	신규선임	순천공업고등학교 전기과 삼성전기(주) IT기기 구매팀 現(주)파워넷 사장
김명식	1971-10	3년	신규선임	한국방송통신대학교 경제학 (주)현대엘씨디 재무 그룹장 (주)위지트 재경부 이사 (주)파워넷 상무이사 現 (주)위즈마인드 전무이사