Netmarble Corporation

AGM Information • Mar 29, 2022

넷마블/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		10,663,783	- 매출액
- 부채총계		4,656,124	- 영업이익	151,025
- 자본금		8,595	- 당기순이익	249,178
- 자본총계		6,007,659	*주당순이익(원)	2,933
나. 개별(별도)	- 자산총계		9,115,218	- 매출액
- 부채총계		3,441,925	- 영업이익	45,380
- 자본금		8,595	- 당기순이익	438,492
- 자본총계		5,673,294	*주당순이익(원)	5,353
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	528
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			43,261,453,488
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (김준현) ※ 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (이찬희) ※ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전성률) ※ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김준현) ※ 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이찬희) ※ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 ※ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 '2.배당' 항목의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 계산한 것입니다.
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준현	1973-10	3	신규선임	- 2020~현재 CJ㈜ 사업관리실장(부사장) - 2019~2020 CJ㈜ 재경2실장(상무) - 2018~2019 CJ㈜ 재경실장(상무) - 2017~2018 CJ㈜ 재경실 재무운영담당(상무) - 2016~2017 CJ㈜ 전략2실 기획담당(상무)	-
이찬희	1965-07	3	신규선임	- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장	- 큐캐피탈파트너스㈜ 사외이사
전성률	1963-03	3	신규선임	- 2001~현재 서강대학교 경영대학 교수 - 2019~현재 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원 원장 - 1997~2001 한국외국어대학교 경영학과 부교수 - 1995~1997 University of Pittsburgh 경영대학원 조교수 - 1994~1995 New York 주립대학교 경영대학 객원교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준현	1973-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2020~현재 CJ㈜ 사업관리실장(부사장) - 2019~2020 CJ㈜ 재경2실장(상무) - 2018~2019 CJ㈜ 재경실장(상무) - 2017~2018 CJ㈜ 재경실 재무운영담당(상무) - 2016~2017 CJ㈜ 전략2실 기획담당(상무)
이찬희	1965-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장
전성률	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001~현재 서강대학교 경영대학 교수 - 2019~현재 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원 원장 - 1997~2001 한국외국어대학교 경영학과 부교수 - 1995~1997 University of Pittsburgh 경영대학원 조교수 - 1994~1995 New York 주립대학교 경영대학 객원교수