Misto Holdings Corporation

AGM Information • Mar 29, 2022

휠라홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 32기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,288,857	- 매출액
- 부채총계		1,982,368	- 영업이익	492,851
- 자본금		61,115	- 당기순이익	337,809
- 자본총계		2,306,489	*주당순이익(원)	3,914
나. 개별(별도)	- 자산총계		774,385	- 매출액
- 부채총계		284,087	- 영업이익	95,415
- 자본금		61,115	- 당기순이익	90,902
- 자본총계		490,298	*주당순이익(원)	1,513
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			60,095,839,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.85
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				● 제 1호 의안 제 32 기 회계연도 (2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 ● 제 2호 의안 이사 선임의 건     - 제 2-1호       사내이사 선임의 건(윤근창)       : 원안대로 승인     - 제 2-2호       기타비상무이사 선임의 건(이학우)       : 원안대로 승인     - 제 2-3호       사외이사 선임의 건(김석)       : 원안대로 승인 ● 제 3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 ● 제 4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다. - 상기 '2.배당' 중 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금입니다. [시가배당기준 산술평균종가: 보통주 35,000원]
※ 관련공시	2022-02-14 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤근창	1975-05	3	재선임	- (주)휠라홀딩스 대표이사 - (주)휠라코리아 전략기획본부장 - FILA U.S.A. Inc. 최고재무책임자 - MBA, University of Rochester - 한국과학기술연구원(KAIST) - University of California Davis
이학우	1974-11	3	신규선임	- 휠라코리아(주) Digital Business 본부장 - 휠라코리아(주) 전략기획본부 E-Biz 사업부장 - 한양대학교 석사 MBA 경영대학원 디지털비즈니스 - 한양대학교 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석	1954-03	3	재선임	- 삼성증권 대표이사 사장 - 삼성자산운용 대표이사 사장 - 삼성카드 영업본부장 부사장 - 삼성그룹 비서실 재무담당 상무 - 서울대학교	-