MEDICOX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

메디콕스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	101,974		- 매출액
- 부채총계	35,772		- 영업이익	-9,274
- 자본금	47,304		- 당기순이익	-22,551
- 자본총계	66,202		*주당순이익(원)	-341
나. 연결	- 자산총계	102,479		- 매출액
- 부채총계	36,279		- 영업이익	-9,347
- 자본금	47,304		- 당기순이익	-23,938
- 자본총계	66,200		*주당순이익(원)	-361
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 선임(윤준배)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 윤준배 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤준배	1980-11	3년	신규선임	상근	前) 상아무역 대표이사 前) 유니오메디 이사 前) 유엔인베스트먼트 이사 現) ㈜한울에셋 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 철강 및 철강자재 수출입, 중계무역		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-