MEDIPOSTCO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

메디포스트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	249,037		- 매출액
- 부채총계	91,662		- 영업이익	-3,654
- 자본금	8,132		- 당기순이익	1,006
- 자본총계	157,375		*주당순이익(원)	63
나. 연결	- 자산총계	254,094		- 매출액
- 부채총계	91,900		- 영업이익	-5,211
- 자본금	8,132		- 당기순이익	-966
- 자본총계	162,193		*주당순이익(원)	-43
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항: ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도                  운영실태 보고 2) 결의사항     ○ 제1호 의안:     제22기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)     재무제표 및 연결재무제표     승인의 건      -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 양윤선 선임의 건      -> 원안대로 승인   제2-2호 : 사외이사 이제원 선임의 건      -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:    감사위원회 위원으로 선임될    사외이사 한여선 선임의 건      -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:    감사위원회 위원 이제원 선임의 건      -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안:    이사보수한도 승인의 건      -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-14 주주총회소집결의 2022-02-17 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양윤선	1964-12	3	재선임	- 서울대학교 의과대학 의학박사 - 삼성서울병원 전문의 및 교수 - 現메디포스트 대표이사 - 現인트론바이오 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이제원	1965-07	3	신규선임	- 서울대학교 법학과 박사 - 지방행정공제회 대체투자위원회 위원 - 국민연금 대체투자위원회 위원 - (현)법무법인 광장 변호사	한글라스 사외이사
한여선	1964-10	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 대신증권 IB부문장 - (현)수성자산운용 전무	- 서울투자파트너스 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이제원	1965-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 박사 - 지방행정공제회 대체투자위원회 위원 - 국민연금 대체투자위원회 위원 - (현)법무법인 광장 변호사 - (현)한글라스 사외이사
한여선	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 대신증권 IB부문장 - (현)수성자산운용 전무 - (현)서울투자파트너스 감사