KyungdongPharm

AGM Information • Mar 29, 2022

경동제약/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	291,036		- 매출액
- 부채총계	31,525		- 영업이익	15,522
- 자본금	15,684		- 당기순이익	12,449
- 자본총계	259,511		*주당순이익(원)	452
나. 연결	- 자산총계	291,974		- 매출액
- 부채총계	31,684		- 영업이익	15,755
- 자본금	15,684		- 당기순이익	12,627
- 자본총계	260,290		*주당순이익(원)	460
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	100
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		13,642,885,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 등 승인보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제46기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (보고사항으로 갈음) (현금배당 : 1주당 400원) (2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 심봉석 선임의 건 (원안대로 가결) (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 (원안대로 가결) (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) (5) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상임감사 이재복은 2022.03.29에 사임하였습니다.
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-02-14 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심봉석	1972-03	3년	신규선임	상근	한국외대 법학과 제44회 사법시험 합격(사법연수원 제34기) (전) 법무법인 아주(현, 대륙아주) 변호사 (전) 헌법재판소 국선대리인 (전) 건설공제조합 사내변호사 (현) 법무법인 구성 대표변호사