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AGM Information • Mar 29, 2022

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	157,236		- 매출액
- 부채총계	55,758		- 영업이익	4,347
- 자본금	4,181		- 당기순이익	7,335
- 자본총계	101,478		*주당순이익(원)	980
나. 연결	- 자산총계	160,687		- 매출액
- 부채총계	56,645		- 영업이익	4,595
- 자본금	4,181		- 당기순이익	6,426
- 자본총계	104,041		*주당순이익(원)	859
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		748,381,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	3
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	224,514
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 사외이사인 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제29기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 100원, 주식배당 1주당 0.03주)    → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제2-1호 의안: 정관 제 16조의2(주주명부의 작성ㆍ비치) 신설의 건    → 원안대로 승인          - 제2-2호 의안: 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 일부 조문 삭제의 건    → 원안대로 승인    - 제2-3호 의안: 시행일(부칙) 신설의 건    → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사외이사 안영욱 후보자 신규 선임의 건    → 원안대로 승인      - 제3-2호 의안 : 사내이사 정우영 재선임의 건    → 원안대로 승인       - 제3-3호 의안 : 사내이사 황지석 후보자 신규 선임의 건    → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 안영욱 후보자 신규 선임의 건    → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익. 2. 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당기준일 1매매거래일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정.
※관련공시		2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주식배당결정 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우영	1950-08	3	재선임	現 (주)미래컴퍼니 부회장 성균관대학교 영어영문학과 졸업

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황지석	1980-02	3	신규선임	現 (주)미래컴퍼니 경영기획실 실장(상무) LG상사 투자기획실 종근당홀딩스 경영기획팀 하나금융투자 투자금융본부 스타시아국제회계사무소(일본계 회계법인) FAS본부 ERNST & YOUNG 한영회계법인 감사본부 및 TAS본부 연세대학교 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영욱	1955-03	3	신규선임	現 법무법인(유한) 태평양 변호사 법무연수원장 서울중앙지검 검사장 부산지검 검사장 광주지검 검사장 법무부 법무실장 울산지검 검사장 서울지검 1차장 검사 대검 범죄정보기획관 제19회 사법시험 합격 (연수원 9기) 서울대학교 법과대학 법학과 졸업	프레스티지바이오로직스(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안영욱	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인(유한) 태평양 변호사 법무연수원장 서울중앙지검 검사장 부산지검 검사장 광주지검 검사장 법무부 법무실장 울산지검 검사장 서울지검 1차장 검사 대검 범죄정보기획관 제19회 사법시험 합격 (연수원 9기) 서울대학교 법과대학 법학과 졸업