Femtobiomed Inc.

AGM Information • Mar 29, 2022

펨토바이오메드/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	4,582		- 매출액
- 부채총계	11,887		- 영업이익	-4,005
- 자본금	4,193		- 당기순이익	-9,335
- 자본총계	-7,305		*주당순이익(원)	-1,116
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				-
4. 주주총회일자				2022-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건[2021.01.01~2021.12.31] → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건               최화섭 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 중임의 건             제3-1호 의안 : 박준권 사내이사 중임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 정완균 사외이사 중임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건[10억] → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건[1억] → 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최화섭	1974-06	3년	신규선임	- 펨토바이오메드 전무(21년~현재) - 태광그룹 그룹기획실 재무기획(17년~21년) - 태림그룹 경영관리, 전략기획 팀장(15년~16년) - 삼성멀티캠퍼스 경영관리 팀장(10년~15년) - 삼성멀티캠퍼스 경영관리, 재무, 상장(04년~09년) - 대교홀딩스 경영지원, 재무,세무기획(01년~03년) - 국세청 조사국 조사관(98년~00년)
박준권	1980-12	3년	재선임	- 現 ㈜펨토바이오메드 연구소장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정완균	1959-02	3년	재선임	- 現 포항공과대학교 기계공학과 교수	산업과학기술연구원(이사)