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AGM Information • Mar 29, 2022

삼양통상/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		459,014	- 매출액
- 부채총계		52,591	- 영업이익	36,387
- 자본금		15,000	- 당기순이익	33,140
- 자본총계		406,423	*주당순이익(원)	11,630
나. 개별(별도)	- 자산총계		447,876	- 매출액
- 부채총계		51,282	- 영업이익	33,878
- 자본금		15,000	- 당기순이익	30,686
- 자본총계		396,594	*주당순이익(원)	10,769
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,561,781,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	2.1
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 사내이사 선임    - 사내이사1명 중임(허남각) * 감사위원이 되는 사외이사 선임    - 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임(박영배)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 제61기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건     - 배당금 : 주당 1,250원 ▶ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 허남각 사내이사 중임 ▶ 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 박영배 사외이사 신규선임 ▶ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현금배당금은 2022년 4월 8일 부터 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남각	1938-05	3	재선임	삼양통상(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영배	1949-04	3	신규선임	現 서울대학교 의과대학 명예교수  前 CJ 제일제당(주) 사외이사  前 (주)LG생명과학 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영배	1949-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 서울대학교 의과대학 명예교수  前 CJ 제일제당(주) 사외이사  前 (주)LG생명과학 사외이사