NEPES Corporation

AGM Information • Mar 29, 2022

네패스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	461,136		- 매출액
- 부채총계	228,948		- 영업이익	18,048
- 자본금	11,630		- 당기순이익	19,208
- 자본총계	232,188		*주당순이익(원)	833
나. 연결	- 자산총계	1,104,861		- 매출액
- 부채총계	838,040		- 영업이익	-16,401
- 자본금	11,630		- 당기순이익	-29,152
- 자본총계	266,821		*주당순이익(원)	-1,721
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제32기(2021.1.1~2021.12.31)   재무제표(연결, 별도)승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 : 김경태(재선임) -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 : 김남철(재선임) -> 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 : 김태훈(재선임) -> 원안대로 승인 제2-4호 : 사내이사 : 박형건(신규선임) -> 원안대로 승인 제2-5호 : 사외이사 : 이희국(신규선임)     -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1957-08	3년	재선임	- 現)네패스 재무총괄부사장 - 서진산업
김남철	1961-04	3년	재선임	- 現)네패스 반도체사업부 사장 - LG반도체
김태훈	1965-04	3년	재선임	- 現)네패스 전사CMO실 사장 - 삼성전자㈜ 상무
박형건	1955-02	3년	신규선임	- 現)네패스 경영지원총괄 사장 - 삼성전자㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희국	1952-03	3년	신규선임	- 現)(주)GS건설사외이사 - 前)LG그룹 고문	(주)GS건설사외이사