HUMASIS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

휴마시스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	329,679		- 매출액
- 부채총계	136,375		- 영업이익	184,932
- 자본금	3,422		- 당기순이익	145,003
- 자본총계	193,304		*주당순이익(원)	4,241
나. 연결	- 자산총계	340,714		- 매출액
- 부채총계	138,708		- 영업이익	193,592
- 자본금	3,422		- 당기순이익	151,205
- 자본총계	202,006		*주당순이익(원)	4,422
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,838,822,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㅇ 제1호 의안 : 제8기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 ) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       o 배당예정 : 1주당 200원      → 원안대로 승인                                         ㅇ 제2호 의안 :  이사 신규 선임의 건       제2-1호 의안. 사내이사 김충일 선임의 건      → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 :  감사 신규 선임의 건        제3-1호 의안 상근감사 장현주 선임의 건      → 의결수 부족으로 부결 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)      → 의결수 부족으로 부결 ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 제8기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 의결권대리 권유 공시, 주주총회집중일 외 개최 등의 방법으로 노력하였지만 의결권있는 발행주식 총수의 4분의 1이상 찬성의 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 총회 까지 업무를 이행할 것이며 추후 총회에서 감사를 선임할 예정임.    당사의 제4호의안인 이사보수의 건은 의결권있는 발행주식 총수의 4분의 1이상 찬성의 부족으로 부결됨.
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-02 참고서류 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김충일	1966-01	3년	신규선임	-.(주)시스폴 재경본부총괄팀장 -.(주)아이센트 경영지원본부장 및 CFO(전무이사) -.(주)에이치씨인포 경영총괄 및 CFO(부사장) -.(現)휴마시스 경영지원본부장 및 CFO (전무이사)