SUNIC SYSTEM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

선익시스템/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	101,250		- 매출액
- 부채총계	20,581		- 영업이익	-6,918
- 자본금	4,525		- 당기순이익	-10,062
- 자본총계	80,669		*주당순이익(원)	-1,214
나. 연결	- 자산총계	102,195		- 매출액
- 부채총계	21,950		- 영업이익	-7,116
- 자본금	4,525		- 당기순이익	-10,217
- 자본총계	80,245		*주당순이익(원)	-1,232
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항     가.감사보고     나.영업보고     다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제32기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건   ▶ 원안대로 가결           제2호 의안 : 이사 선임의 건   ▶ 원안대로 가결      제2-1호 의안 : 사내이사 김혜동 신규선임의 건   ▶ 원안대로 가결           제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)   ▶ 원안대로 가결       제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)   ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김혜동	1964-10	3	신규선임	現 (주)선익시스템 사장 前 성균관대학교 교수 前 삼성디스플레이 개발/제조팀 상무 前 삼성SDI 수석연구원 KAIST대학원 전자재료공학과 박사