MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

모베이스전자/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 - 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 보고사항   1) 제44기 감사보고       → 속행 보고   2) 제44기 영업보고       → 속행 보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고       → 속행 보고   4) 외부감사인 선임보고 - 결의사항   제1호 의안:      제44기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표 승인의 건       → 속행 결의     제2호 의안 : 이사 선임의 건      2-1호 의안:      손병준 사내이사 후보자 선임의 건       → 원안대로 승인            2-2호 의안:      홍성만 사내이사 후보자 선임의 건       → 원안대로 승인            2-3호 의안:      김낙순 기타비상무이사 후보자      선임의 건       → 원안대로 승인       제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건       → 원안대로 승인   제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
증권선물위원회 결과, 당사는 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제 대상으로 승인되었습니다. 이에 따라 당사는 2021년 회계연도 사업보고서 등을 5월 16일 (46일 연장)까지 제출할 예정입니다.    코로나19 확산 등 불가피한 외부사정에 의한 감사 절차 지연에도 불구하고 조속한 시일내 사업보고서 제출을 위해 최선을 다하겠습니다.
※관련공시		2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과-승인) 2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-14 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내) 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병준	1962-12	3	재선임	1999 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사 2015 ~ 2017 모베이스썬스타㈜ 대표이사
홍성만	1972-03	3	재선임	1999 ~ 현재 ㈜모베이스전자 경영기획실장
김낙순	1960-05	3	재선임	2015 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사 1990 ~ 2015 삼성전자 상무이사