XAVIS CO., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

자비스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,541		- 매출액
- 부채총계	19,144		- 영업이익	-3,587
- 자본금	2,218		- 당기순이익	-4,920
- 자본총계	9,397		*주당순이익(원)	-228
나. 연결	- 자산총계	29,057		- 매출액
- 부채총계	19,307		- 영업이익	-3,987
- 자본금	2,218		- 당기순이익	-5,153
- 자본총계	9,750		*주당순이익(원)	-233
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제6기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제6기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건    ▶원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    ▶원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임에 관한 건     제3-1호:사내이사 김형철 선임의 건(재선임)    ▶원안대로 승인     제3-2호:사내이사 최인환 선임의 건(재선임)    ▶원안대로 승인     제3-3호:사외이사 천기덕 선임의 건(재선임)    ▶원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ▶원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ▶원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건    ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형철	1965-02	3년	재선임	88. 한양대학교 전자공학 졸 99. 아주대학교 정보전자 석사 88~02. 삼성전자 02~현재. 자비스 대표이사
최인환	1960-04	3년	재선임	84~89 대우조선㈜ 89~04 대우통신㈜ 05~현재. 자비스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천기덕	1959-12	3년	재선임	영남대학교 영어영문학과 졸 서경대학교 대학원 경영학 석사 건국대학교 대학원 신산업융합학과 박사 IBM 코리아 GEODIS 코리아 전무이사 HR Forum 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 학술연구용역 및 기술컨설팅 제공 6.신재생에너지, 에너지변환 및 저장장치 연구개발, 제조,판매 및 유지보수		신규사업확대에 대비한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자동 엑스레이 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 2. 머신 비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 각호에 관련된 수출입업 7. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 제15조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이 사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 다만, 전환으로 인해 발행될 주식의 수는 주식발행총수의 100분의 20 이내 이내로 한다 ②~⑤ (생략) 제16조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조의 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 다만, 신주인수권의 행사로 발행될 주식의 수는 주식발행총수의 100분의 20 이내로 한다. ②~⑥ (생략) <부칙> 제1조 (시행일) 본 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다	제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 엑스레이 검사 장비 및 관련 부품의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 2. 머신 비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 5. 학술연구용역 및 기술컨설팅 제공 6.신재생에너지, 에너지변환 및 저장장치 연구개발, 제조,판매 및 유지보수 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 각호에 관련된 수출입업 9. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 제15조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이 사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 ②~⑤ (생략) 제16조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조의 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑥ (생략) <부칙> 제1조 (시행일) 본 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다	사세확장 및 사업성장을 휘한영을 위한 사채발행 한도 증액
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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