H.PIO Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

에이치피오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	148,312		- 매출액
- 부채총계	12,420		- 영업이익	15,612
- 자본금	9,969		- 당기순이익	13,126
- 자본총계	135,892		*주당순이익(원)	696
나. 연결	- 자산총계	181,067		- 매출액
- 부채총계	23,849		- 영업이익	22,841
- 자본금	9,969		- 당기순이익	19,102
- 자본총계	157,218		*주당순이익(원)	874
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,750,952,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.25
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제10기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 최대주주 : 1주당 75원 현금배당 - 그 외 주주 : 1주당 300원 현금배당 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 Pieter Nuboer 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 정훈재 감사위원회 위원 선임의 건 제5-2호 의안 : Pieter Nuboer 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익 입니다. 2. 상기 2항의 '1주당 배당금(원)'은 최대주주 75원, 그 외 주주 300원 입니다. 3. 상기 2항의 '시가배당율'은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2021-12-22~2021-12-28)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격(13,355원)을 기준으로 하여, 최대주주는 0.56%, 그 외 주주는 2.25% 입니다.   4. 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 2021년 12월 31일 기준 총발행주식수 19,938,160주에서 자기주식수 296,000주를 제외한 19,642,160주에서 최대주주 주식수 13,963,092주는 주당 75원, 그 외 주주 주식수 5,679,068주는 주당 300원으로 계산한 금액 입니다. 5. 상기 3항의 '선임후 감사수(명)'은 2022년 3월 29일 임동수 감사는 사임하였습니다.
※관련공시		2022-03-22 주주총회소집결의 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Pieter Nuboer	1960-07	3년	신규선임	- Siam food services,   CEO - Flavor and Nutrition,    Vice President - DSM Human Nutrition&   Health APAC,   Vice President - DSM Nutritional   products, President - 現 DSM-Erber, COO	DSM-Erber, COO
민정기	1959-03	3년	신규선임	- 조흥은행 런던지점   지점장, 국제영업부   부장 등 - 신한금융지주 리스크   관리팀 팀장, 전략   기획팀 팀장 - 신한금융지주 최고   재무책임자(부사장) - 신한BNP파리바자산운용   CEO(대표이사)	(주)웰크론 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정훈재	1980-05	3년	-	사외이사인 감사위원	- 인제대학교 의과대학원   정형외과의학박사 - 인제대학교 의과대학 임상   외래교수 - 現 서울부민병원 병원장 - 現 (주)비플러스랩 대표이사
Pieter Nuboer	1960-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- Siam food services,   CEO - Flavor and Nutrition,   Vice President - DSM Human Nutrition&   Health APAC,   Vice President - DSM Nutritional   products, President - 現 DSM-Erber, COO
민정기	1959-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 조흥은행 런던지점   지점장, 국제영업부   부장 등 - 신한금융지주 리스크   관리팀 팀장, 전략   기획팀 팀장 - 신한금융지주 최고   재무책임자(부사장) - 신한BNP파리바자산운용   CEO(대표이사) - 現 (주)웰크론 사외이사