ECOPRO HN CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

에코프로에이치엔/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 1기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,973		- 매출액
- 부채총계	66,213		- 영업이익	13,877
- 자본금	7,652		- 당기순이익	11,486
- 자본총계	62,760		*주당순이익(원)	751
나. 연결	- 자산총계	128,973		- 매출액
- 부채총계	66,213		- 영업이익	13,877
- 자본금	7,652		- 당기순이익	11,486
- 자본총계	62,760		*주당순이익(원)	751
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	330
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,050,627,560
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.44
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   1) 감사의 감사 보고 및 내부회계 관리제도 평가 보고   2) 제 1기 영업 보고   3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 :      제1기 재무제표 승인의 건      (보통주 1주당 현금배당 330원)    → 원안대로 가결   2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    → 원안대로 가결   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호: 사내이사 이주형 선임의 건    제3-2호: 사내이사 김문상 선임의 건    제3-3호: 사외이사 김명선 선임의 건    → 원안대로 가결   4) 제4호 의안 :      이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결   5) 제5호 의안 :      감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주형	1968-12	3년	신규선임	- 충북대 경제학과 - 한영프라테크 - 드레인텍 - ㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장
김문상	1967-08	3년	신규선임	- 고려대 화학공학 - 삼성종합화학 - 제일모직 - 삼성SDI - ㈜에코프로에이치엔 생산담당장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명선	1965-09	3년	신규선임	- 연세대 화학공학 석사 - 현대전자 반도체연구소 - AKT Korea 지사장 - ㈜지디 대표이사 - ㈜윈스파이어 대표이사	㈜윈스파이어 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	환경전문공사업		정관 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31