HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,987,394	- 매출액
- 부채총계		1,851,192	- 영업이익	129,002
- 자본금		212,236	- 당기순이익	112,347
- 자본총계		1,136,202	*주당순이익(원)	2,771
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,277,955	- 매출액
- 부채총계		1,130,838	- 영업이익	116,249
- 자본금		212,236	- 당기순이익	98,988
- 자본총계		1,147,117	*주당순이익(원)	2,425
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			32,652,152,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사3명, 감사위원회 위원3명, 기타비상무이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건 > * 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건         → 원안대로 승인         * 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 후보 현정은 (사내이사)   → 원안대로 승인     - 제3-2호 의안 : 후보 조재천 (사내이사)   → 원안대로 승인   - 제3-3호 의안 : 후보 정영기 (사외이사)   → 원안대로 승인   - 제3-4호 의안 : 후보 박성재 (사외이사)   → 원안대로 승인   - 제3-5호 의안 : 후보 박민 (사외이사)   → 원안대로 승인   - 제3-6호 의안 : 후보 김호진 (기타비상무이사)   → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 후보 정영기 (감사위원회 위원)   → 원안대로 승인   - 제4-2호 의안 : 후보 박성재 (감사위원회 위원)   → 원안대로 승인   - 제4-3호 의안 : 후보 박민 (감사위원회 위원)   → 원안대로 승인                             * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현정은	1955-01	3	재선임	- 現 현대그룹 회장 - 現 서울상공회의소 부회장
조재천	1964-02	1	신규선임	- 現 현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장 - 前 현대엘리베이터㈜ 승강기영업본부장
김호진	1962-05	2	재선임	- 現 현대그룹 전략기획본부 전무 - 前 대우증권 IB사업부문 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영기	1958-01	1	재선임	- 現 홍익대학교 학사담당부총장  (경영대학 교수, 공인회계사) - 前 한국세무학회 회장	-
박성재	1967-01	1	재선임	- 現 법무법인 민 변호사 - 前 서울중앙지방검찰청 검사	-
박민	1964-11	2	신규선임	- 現 국민대학교 법과대학 주임교수 - 前 광운대학교 법과대학 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영기	1958-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 홍익대학교 학사담당부총장  (경영대학 교수, 공인회계사) - 前 한국세무학회 회장
박성재	1967-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 민 변호사 - 前 서울중앙지방검찰청 검사
박민	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 국민대학교 법과대학 주임교수 - 前 광운대학교 법과대학 부교수