HANSAE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

한세실업/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,216,241	- 매출액
- 부채총계		751,824	- 영업이익	106,694
- 자본금		20,000	- 당기순이익	67,341
- 자본총계		464,417	*주당순이익(원)	1,716
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,041,016	- 매출액
- 부채총계		563,499	- 영업이익	108,972
- 자본금		20,000	- 당기순이익	72,540
- 자본총계		477,518	*주당순이익(원)	1,849
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,619,735,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사(2명) : 이해운, 진정임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제 13 기 (2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보 : 이해운(신규선임) \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 : 진정임(신규선임) \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 : 이해운(신규선임) \=> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이해운	1956-12	3	신규선임	코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장) 코오롱 전사 환경안전기술본부장	-
진정임	1966-04	3	신규선임	뷰티스트림즈한국대표 (주)메이드포유 창업자 겸 대표이사 CJ 오쇼핑미래성장본부, 본부장(부사장) Levi’s Korea 대표 LF 상무	(주)메이드포유 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이해운	1956-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장) 코오롱 전사 환경안전기술본부장
진정임	1966-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	뷰티스트림즈한국대표 (주)메이드포유 창업자 겸 대표이사 CJ 오쇼핑미래성장본부, 본부장(부사장) Levi’s Korea 대표 LF 상무