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AGM Information • Mar 29, 2022

진성티이씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	226,342		- 매출액
- 부채총계	86,011		- 영업이익	14,283
- 자본금	11,241		- 당기순이익	10,473
- 자본총계	140,331		*주당순이익(원)	525
나. 연결	- 자산총계	360,754		- 매출액
- 부채총계	192,241		- 영업이익	25,293
- 자본금	11,241		- 당기순이익	17,081
- 자본총계	168,513		*주당순이익(원)	856
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현물배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,992,858,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(윤우석), 사외이사 2명(박종래, 장윤정)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건(현금배당 200원)    -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 윤우석    -> 원안대로 승인   제3-2호 : 사외이사 박종래    -> 원안대로 승인   제3-3호 : 사외이사 장윤정    -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤우석	1943-09	3	재선임	서울대 공과대학 졸업 한국 상업은행 신생플랜트산업(주)대표이사 현)진성티이씨 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종래	1959-02	2	재선임	서울대 공과대학 재료공학과 졸업 영국 Leeds대 공학 박사 현)서울대 공과대학 재료공학부 교수	-
장윤정	1969-04	2	재선임	서울대 법과대학 졸업 미국 NewYork대 법학 석사 현)법무법인 지평 변호사	-