PHILOPTICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

필옵틱스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	189,995		- 매출액
- 부채총계	99,130		- 영업이익	-16,217
- 자본금	10,839		- 당기순이익	-9,148
- 자본총계	90,865		*주당순이익(원)	-429
나. 연결	- 자산총계	277,954		- 매출액
- 부채총계	176,994		- 영업이익	-10,525
- 자본금	10,839		- 당기순이익	-647
- 자본총계	100,960		*주당순이익(원)	-30
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 2인 선임] - 사내이사 1명(재선임) - 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※의결사항 제1호 의안: 제14기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 강상기 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-2호: 사외이사 지병용 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강상기	1967-12	3년	재선임	- 서강대학교 화학과 학사 - 삼성SDI - (현) 필머티리얼즈 기타비상무이사 - (현) 필옵틱스 사업총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지병용	1973-10	3년	신규선임	- 한양대학교 산업공학 학사 - 삼성SDS - 디스플레이뱅크 - IHS - (현)인터케인 대표	인터케인(대표)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조만식	1972-07	3년	재선임	상근	- 성균관대학교 경제학과 학사 - 세일회계법인 - (현)필옵틱스 감사