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AGM Information • Mar 29, 2022

동양고속/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		168,830	- 매출액
- 부채총계		84,315	- 영업이익	-22,023
- 자본금		16,959	- 당기순이익	-23,944
- 자본총계		84,514	*주당순이익(원)	-9,142
나. 개별(별도)	- 자산총계		168,369	- 매출액
- 부채총계		84,230	- 영업이익	-21,831
- 자본금		16,959	- 당기순이익	-23,923
- 자본총계		84,139	*주당순이익(원)	-9,141
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				ㆍ사내이사 1명 재선임     - 사내이사 이택현 ㆍ사외이사 2명 재선임     - 사외이사 김성수, 사외이사 원종훈 ㆍ감사위원 2명 재선임     - 감사위원 김성수, 감사위원 원종훈
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 재무제표 보고 나. 부의안건     제1호 의안 :     제17기 재무제표(이익잉여금처분계산     서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     → 보고사항으로 변경     제2호 의안 :     정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인     제3호 의안 :     이사 선임의 건     (사내이사 1명, 사외이사 2명)     → 원안대로 승인     제4호 의안 :     감사위원회 위원 선임의 건     (감사위원 2명)     → 원안대로 승인     제5호 의안 :     이사보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㆍ상기1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 ㆍ상기1항의 "주당순이익"은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 회계기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산한 기본주당이익입니다.
※ 관련공시	2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이택현	1965-08	2	재선임	ㆍ現(주)동양고속 사내이사 ㆍ고려대학교 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성수	1962-04	2	재선임	ㆍ現(주)동양고속 사외이사   (감사위원) ㆍ現한국정보인증(주)   사외이사 ㆍ연세대학교 경영대학원   졸업(석사) ㆍ前KB국민카드 전략영업   본부장(상무)	한국정보인증(주) (사외이사)
원종훈	1971-07	2	재선임	ㆍ現(주)동양고속 사외이사   (감사위원) ㆍ現대현회계법인 이사 ㆍ연세대학교 졸업 ㆍ제30회 공인회계사 자격   취득	대현회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성수	1962-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現(주)동양고속 사외이사   (감사위원) ㆍ現한국정보인증(주) 사외이사 ㆍ연세대학교 경영대학원 졸업   (석사) ㆍ前KB국민카드 전략영업본부장   (상무)
원종훈	1971-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現(주)동양고속 사외이사   (감사위원) ㆍ現대현회계법인 이사 ㆍ연세대학교 졸업 ㆍ제30회 공인회계사 자격 취득

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	통신판매업		온라인 승차권 판매 근거 명확화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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