Chabiotech Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

차바이오텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	398,179		- 매출액
- 부채총계	87,533		- 영업이익	-1,757
- 자본금	28,130		- 당기순이익	-8,818
- 자본총계	310,646		*주당순이익(원)	-162
나. 연결	- 자산총계	1,535,125		- 매출액
- 부채총계	742,012		- 영업이익	7,712
- 자본금	28,130		- 당기순이익	-21,843
- 자본총계	793,112		*주당순이익(원)	-256
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 : 오상훈, 송종국 - 사외이사 2명 선임 : 김희진, 전태준
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 사내이사 오상훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호의안 사내이사 송종국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호의안 사외이사 김희진 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-4호의안 사외이사 전태준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익(손실)을 기재하였습니다. - 당사의 제20기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오상훈	1964-01	3	재선임	- (주)차바이오텍 대표이사 - Cha Health Systems, USA 대표이사
송종국	1960-07	3	재선임	- (주)차케어스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희진	1960-06	3	신규선임	- 기획재정부 복권위원회 제도정책소위 위원장 - 복권위원회 홍보자문위원회 위원장 - 언론중재심의위원회(제5중재부) 위원	-
전태준	1947-06	3	신규선임	- (주)케어랩스 사외이사 - 성광의료재단 경영지원본부	(주)케어랩스 사외이사