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AGM Information • Mar 29, 2022

에이치시티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	110,265		- 매출액
- 부채총계	37,091		- 영업이익	12,088
- 자본금	3,498		- 당기순이익	11,441
- 자본총계	73,174		*주당순이익(원)	1,673
나. 연결	- 자산총계	120,158		- 매출액
- 부채총계	50,906		- 영업이익	11,058
- 자본금	3,498		- 당기순이익	10,492
- 자본총계	69,252		*주당순이익(원)	1,535
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		484,642,760
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.44
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	4.45
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	75,907
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사외이사 2명 신규선임 2. 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안   - 제22기(2021년) 재무제표 및 연결     재무제표 승인의 건     (이익잉여금처분계산서(안) 포함)     현금배당 : 1주당 70원     주식배댱 : 1주당 0.0109637주     ☞원안대로 가결 제2호 정관 일부 개정의 건   ☞원안대로 가결 제3호 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건   ☞원안대로 가결     제4호 이사선임의 건 제4-1호 사외이사 정연춘 선임의 건   ☞원안대로 가결 제4-2호 사외이사 허영무 선임의 건   ☞원안대로 가결 제5호 감사 선임의 건   - 상근감사 이용규 선임   ☞원원대로 가결 제6호 이사보수 한도 승인의 건   ☞원안대로 가결 제7호 감사보수 한도 승인의 건   ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-08 주주총회소집공고 2021-12-20 주식배당결정 2021-12-20 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연춘	1960-12	3년	신규선임	- 충남대학교 전자공학과   공박사 - 한국표준과학연구원   책임연구원 - 서경대학교 전자공학과   교수	-
허영무	1957-06	3년	신규선임	- 아주대학교 법학박사 - 한국교육재난시설공단   자문 - 남부대학교 법학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용규	1957-11	3년	재선임	상근	- 플로리다 주립대학교 행정학   박사 - 국가기술표준원 표준고위과정   자문위원장 - 중앙대학교 행정학과 교수