HANDYSOFT, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2022

핸디소프트/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,627		- 매출액
- 부채총계	10,978		- 영업이익	1,143
- 자본금	9,704		- 당기순이익	3,579
- 자본총계	62,649		*주당순이익(원)	184
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		14.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제13기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 이사(사내이사 이준희) 중임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 감사(감사 최준호) 중임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제6호의안 : 정관 개정의 건 -> 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준희	1957-09	3	재선임	한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업 명지대학교 공업경영학과 졸업 연세대학교 사회교육원 수료 현, ㈜핸디소프트 대표이사 현, ㈜지오환경 대표이사 전, 대우캐피탈㈜ 경영전략담당 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최준호	1965-08	3	재선임	비상근	부산대학교 회계학과 졸업 현, (주)핸디소프트 감사 현, 오상자이엘㈜ 감사 현, 바퍼코리아 대표이사 전, ㈜오상헬스케어 감사 전, 대한전선 기획팀  근무 전, 체리네트워크 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31