TiumBio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

티움바이오/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	108,096		- 매출액
- 부채총계	20,233		- 영업이익	-20,139
- 자본금	12,647		- 당기순이익	-31,590
- 자본총계	87,864		*주당순이익(원)	-1,327
나. 연결	- 자산총계	113,722		- 매출액
- 부채총계	23,403		- 영업이익	-32,696
- 자본금	12,647		- 당기순이익	-32,253
- 자본총계	90,319		*주당순이익(원)	-1,329
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종윤 선임 감사위원회 위원 2명 선임(사외이사 강동필, 기타비상무이사 황만순)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				(1) 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고   (2) 부의 안건   제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종윤 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 강동필 선임의 건 - 원안대로 승인    - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 기타비상무이사 황만순 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안:  이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-21 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종윤	1968-11	2	신규선임	- (現) 가율회계법인 Audit/Advisory - 프로비티코리아 내부감사컨설팅 - 삼일회계법인 Audit/Advisory	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종윤	1968-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 가율회계법인 Audit/Advisory - 프로비티코리아 내부감사컨설팅 - 삼일회계법인 Audit/Advisory
강동필	1964-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 법무법인 세인 대표변호사 - 서울중앙지방법원 판사 - 수원지방법원 판사 - 춘천지방법원 판사
황만순	1970-09	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- (現) 한국투자파트너스㈜ 대표이사 - ㈜티움바이오 기타비상무이사 - ㈜켐온 부사장 - 한국바이오기술투자㈜ 투자심사팀장