Panstar Enterprise Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

팬스타엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,200		- 매출액
- 부채총계	34,920		- 영업이익	1,050
- 자본금	29,067		- 당기순이익	2,246
- 자본총계	46,280		*주당순이익(원)	41
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		13
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 강병수 사내이사 선임의 건 \=> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 김영섭 사내이사 선임의 건 \=> 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 우성욱 사내이사 선임의 건 \=> 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 박찬현 사외이사 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이기원 감사 선임의 건 \=> 부결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호의안 이기원 감사 선임의 건은 부결되어 선임하지 못했습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 기존 이기원 감사는 새로운 감사가 취임할 때까지 계속해서 권리의무를 유지하도록 하겠습니다. - 당사는 자산1000억미만 벤처기업으로 상법542조의8의1(사외이사의 선임) 예외 기업입니다.
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병수	1966-06	3년	재선임	- 現 (주)트러스트홀딩스 대표이사 - 前 KOMEX JAPAN Inc.(일본) 대표취체역 - 前 SAMSUNG SDS Japan Inc. 대표취체역 - 前 eSAMSUNG JAPAN Co., LTD 기획총괄이사
김영섭	1971-07	3년	신규선임	- 現 (주)팬스타 글로벌화물영업본부 이사
우성욱	1968-05	3년	신규선임	- 現 (주) 트러스트홀딩스 본부장 - 前 (주) 미래유니시스 본부장 - 前 (주) 서언네트웍스 대표이사 - 前 (주) 코아이노베이션 이사 - 前 삼성전자(주) 차장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬현	1959-09	3년	재선임	- 前 중부지방해양경찰청장	-