SAMHWA NETWORKS Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

삼화네트웍스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,406		- 매출액
- 부채총계	27,342		- 영업이익	7,555
- 자본금	8,634		- 당기순이익	8,495
- 자본총계	43,064		*주당순이익(원)	215
나. 연결	- 자산총계	80,786		- 매출액
- 부채총계	36,686		- 영업이익	6,750
- 자본금	8,634		- 당기순이익	6,409
- 자본총계	44,100		*주당순이익(원)	162
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의안건> - 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건       ☞ 원안대로 승인   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ☞ 원안대로 승인   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)    - 제3-1호 : 사외이사 후보자 박성원     ☞ 원안대로 승인                   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)    - 제4-1호 : 감사 후보자 이기승     ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성원	1970-03	3년	신규선임	現) 법무법인 세경 대표변호사 前) 공익법무관	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기승	1957-09	3년	재선임	상근	現) (주)삼화네트웍스 감사