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AGM Information • Mar 30, 2022

초록뱀미디어/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	439,006		- 매출액
- 부채총계	104,158		- 영업이익	4,763
- 자본금	107,522		- 당기순이익	-11,605
- 자본총계	334,849		*주당순이익(원)	-72
나. 연결	- 자산총계	546,441		- 매출액
- 부채총계	176,203		- 영업이익	4,190
- 자본금	107,522		- 당기순이익	-24,978
- 자본총계	370,238		*주당순이익(원)	-138
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 : 신성빈
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식 병합 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건(1명) - 제4-1호 의안 : 신성빈(사외이사) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신성빈	1971-08	3년	신규선임	한국외국어대학교(서울) 정치학 학사 서강대 경영학 석사 롯데백화점 인사팀, 해외사업팀, 윤리경영팀, 서비스혁신팀 팀장 롯데홈쇼핑 준법경영부문장, 기획부문장 현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 블록체인 기반 암호화 자산의 개발, 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-