kt alpha Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

케이티알파/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	391,553		- 매출액
- 부채총계	173,340		- 영업이익	4,184
- 자본금	49,019		- 당기순이익	-8,913
- 자본총계	218,213		*주당순이익(원)	-210
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기(2021년) 재무제표 승인의 건 --> 원안가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사업 추가) --> 원안가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 : 사내이사 후보 정기호 --> 원안가결      제3-2호 : 사내이사 후보 조성수 --> 원안가결      제3-3호 : 사외이사 후보 한상익 --> 원안가결      제3-4호 : 사외이사 후보 신영식 --> 원안가결      제3-5호 : 기타비상무이사 후보 민혜병 --> 원안가결      제3-6호 : 기타비상무이사 후보 박효일 --> 원안가결      제3-7호 : 기타비상무이사 후보 김영식 --> 원안가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건      제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 문명진 --> 원안가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 : 감사위원 후보 한상익 --> 원안가결      제5-2호 : 감사위원 후보 신영식 --> 원안가결 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기호	1960-03	1년	재선임	- 현) kt alpha 대표이사(사장) - nasmedia 대표이사 - 더블클릭코리아 대표이사
조성수	1967-02	1년	신규선임	- 현) kt alpha 경영기획총괄(전무) - 지니뮤직 경영기획총괄(부사장) - KT 전략기획실 지배구조팀장(상무보)
민혜병	1969-10	2년	신규선임	- 현) KT Enterprise부문 Enterprise서비스DX본부장(상무) - KT 기업부문 기업사업전략본부장(상무) - KT 경영기획부문 전략기획실 경영기획담당(상무)
박효일	1970-01	2년	신규선임	- 현) KT Custormer부문 고객경험혁신본부장(상무) - KT Customer부문 Customer전략담당(상무) - KT 비서실 비서팀장(상무)
김영식	1972-11	2년	신규선임	- 현) KT AI/DX융합사업부문 DX플랫폼사업본부장(상무) - KT 영상보안사업담당(상무보) - KT 경영전략팀장(부장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문명진	1964-02	2년	재선임	- 현) 사단법인 한국가상증강현실산업협회 감사 - 현) 포토클램인터내셔날 대표이사(사장) - 회계법인지평(이사)	포토클램인터내셔날 대표이사(사장)
한상익	1958-07	2년	신규선임	- 현) 파인트리자산운용㈜ 상근고문 - 현대중공업 경영지원본부장(부사장) - 현대중공업 통합구매실장(전무/부사장)	해당없음
신영식	1968-11	2년	신규선임	- 현) 법무법인(유한)중부로 대표변호사 - 현) 아세아시멘트(주) 사외이사 - 대검찰청 검사	아세아시멘트 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문명진	1964-02	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) 사단법인 한국가상증강현실산업협회 감사 - 현) 포토클램인터내셔날 대표이사(사장) - 회계법인지평(이사)
한상익	1958-07	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 파인트리자산운용㈜ 상근고문 - 현대중공업 경영지원본부장(부사장) - 현대중공업 통합구매실장(전무/부사장)
신영식	1968-11	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 법무법인(유한)중부로 대표변호사 - 현) 아세아시멘트(주) 사외이사 - 대검찰청 검사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (목적) 49. 소프트웨어 개발 및 판매업 50. 디지털컨텐츠 제작, 매매, 매매중개업 51. 디지털컨텐츠 거래플랫폼 개발 및 운영업		NFT, 메타버스 등 신사업 추진을 위한 항목 신설
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 1. ~ 5. (생략) 6. 소프트웨어 개발 및 컨텐츠 구축 용역업 7. ~ 48. (생략) 49. 기타 위 각호 외의 도·소매업 50. 위 각호에 관련되는 수출입업 51. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체	제2조 (목적) 1. ~ 5. (생략) 6. 컨텐츠 구축 용역업 7. ~ 48. (생략 52. (현행 49항과 같음) 53. (현행 50항과 같음) 54. (현행 51항과 같음)	신설 항목에 따른 중복 기재 삭제(제6호) 및 조항 번호 현행화(제52호~제54호)
사업목적 삭제	-		-