Hecto Financial Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

세틀뱅크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	272,289		- 매출액
- 부채총계	141,196		- 영업이익	15,401
- 자본금	4,727		- 당기순이익	17,352
- 자본총계	131,093		*주당순이익(원)	1,967
나. 연결	- 자산총계	286,266		- 매출액
- 부채총계	143,534		- 영업이익	15,288
- 자본금	4,727		- 당기순이익	22,479
- 자본총계	142,733		*주당순이익(원)	2,375
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	470
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,167,880,570
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 470원 배당 포함)         => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건       => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호 의안:사내이사 이경민                 선임의 건     => 원안대로 승인    제3-2호 의안:사내이사 손장원                 선임의 건     => 원안대로 승인    제3-3호 의안:사외이사 최재유                 선임의 건     => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건     => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건     => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경민	1970-05	2	재선임	전) NHN 금융사업팀장('99~'03) 전) (주)인포바인 마케팅 본부장('03~'09) 현) 민앤지 대표이사('09~'18) 현) 세틀뱅크 사내이사('16~현재) 현) 민앤지 사내이사('20~현재)
손장원	1971-08	2	신규선임	전) 인터뱅크 개발실('01~'03) 전) 엠디세이버 개발부('03~'04) 전) 모빌리언스 기술본부('04~'10) 전) 엔트라인 개발실 실장('10~'11) 전) KG모빌리언스 IT본부 상무('11~'18) 현) 세틀뱅크 개발본부 전무('19~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재유	1962-03	2	재선임	전) 정보통신부 지식정보산업과장('95~'06) 전) 충청체신청('06~'07) 전) 정보통신부 국장('07~'08) 전) 국가정보원 사이버안전센터('08~'09) 전) 방송통신위원회 기획조정실장('09~'12) 전) 미래창조과학부 기획조정실장('13~'15) 전) 미래창조과학부 제2차관('15~'17) 현) 세틀뱅크 사외이사('19~현재)	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 데이터베이스 관리 및 서비스업 - 시스템 통합 감리 및 컨설팅업 - 해외 소액 송금업 - 해외 대금 정산업 - 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대,   서비스업 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료   처리 및 정보통신 서비스업 - 전자상거래 및 관련 유통업 - 유,무선 통신장비 및 부대장비의 제조,   판매 및 임대, 서비스업 - 컴퓨터 및 패키지 소프트웨어 도매업		사업확대 및 신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-