KoMiCo Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

코미코/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	289,485		- 매출액
- 부채총계	66,448		- 영업이익	16,213
- 자본금	5,010		- 당기순이익	47,150
- 자본총계	223,037		*주당순이익(원)	4,725
나. 연결	- 자산총계	376,087		- 매출액
- 부채총계	154,069		- 영업이익	58,834
- 자본금	5,010		- 당기순이익	47,150
- 자본총계	222,018		*주당순이익(원)	4,725
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,490,662,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 1명 선임   - 사내이사 장성수 2. 사외이사 1명 선임   - 사외이사 김용준 중임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 550원 포함) ▶ 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 정관 개정의 건 ▶ 부결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사내이사 장성수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결    - 제3-2호 의안 : 사외이사 김용준 중임의 건 ▶ 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장성수	1969-04	3년	신규선임	- 울산대학교 재료공학 학사 - 前) (주)코미코 안성법인 총괄, 부사장 - 現) (주)코미코 중국 총괄 동사장, 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용준	1960-01	3년	재선임	- 서울대학교 경영학 학사 - University of Texas, USA 경영학 석사 - Northwestern University, USA 마케팅 박사 - 한국 경영학회 회장 - 現) 성균관대학 중국대학원장, 경영대학 교수	현대해상 (사외이사_임기종료일 2023.03.20)