DRTECH Corporation

AGM Information • Mar 30, 2022

디알텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,730		- 매출액
- 부채총계	46,235		- 영업이익	2,935
- 자본금	5,662		- 당기순이익	2,347
- 자본총계	46,495		*주당순이익(원)	43
나. 연결	- 자산총계	93,898		- 매출액
- 부채총계	49,459		- 영업이익	2,356
- 자본금	5,662		- 당기순이익	3,953
- 자본총계	44,440		*주당순이익(원)	74
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 재선임, 상근이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건        2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결        2-2호 의안 : 사내이사 김우열(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결        2-3호 의안 : 사내이사 이길수(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 가결        2-4호 의안 : 사외이사 서형호(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건        4-1호 의안 : 비상근감사 박철수(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건        7-1호 의안 : 2021.12.14. 이사회 부여분 승인의 건 → 원안대로 가결        7-2호 의안 : 2022.03.08. 이사회 부여분 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성현	1963-01	3년	재선임	KAIST 산업공학 석사 워싱턴대학교 MBA 前) LG전자/LG디스플레이 前) 디엠에스 부사장 現) (주)디알텍 대표이사,     (주)시스바이오젠 공동대표이사
김우열	1956-11	3년	재선임	도쿄공업대학 전자물리학 박사 前) LG디스플레이 상무 前) 한국철강 기술/생산본부장 現) (주)디알텍 부사장,     DRTECH In Japan 법인장
이길수	1965-10	3년	신규선임	KAIST 산업공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 前) 하이닉스 반도체/디엠에스 前) KMAC 컨설턴트 現) (주)디알텍 전무이사,     (주)씨텍메디칼 기타비상무이사,     (주)시스바이오젠 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서형호	1962-04	3년	신규선임	서울시립대학교 전자공학 석사 숭실대학교 경영학 박사 現) (주)트리포스 대표이사	(주)트리포스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철수	1962-05	3년	재선임	비상근	KAIST 경영공학 박사 前) 산업통상자원부 자문위원 前) NHN(주) 자문위원 現) 한라대학교 경영학과 교수,     한라대학교 동북아경제연구원