ME2ON CO., LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

미투온/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,022		- 매출액
- 부채총계	32,399		- 영업이익	231
- 자본금	15,629		- 당기순이익	3,725
- 자본총계	58,623		*주당순이익(원)	119
나. 연결	- 자산총계	224,200		- 매출액
- 부채총계	48,791		- 영업이익	34,515
- 자본금	15,629		- 당기순이익	25,880
- 자본총계	175,409		*주당순이익(원)	293
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 최원석 선임 사외이사 1명 채수원 선임 상근감사 1명 조정희 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) - 3-1호 :사내이사 최원석 재선임의 건 ⇒원안대로 승인 - 3-2호 :사외이사 채수원 신규선임의 건 ⇒원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) - 4-1호 :상근감사 조정희 신규선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도의 승인의 건 ⇒원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원석	1978-01	3년	재선임	연세대학교 경영학과卒 前 미래에셋증권 기업금융본부 前 기업은행PE부 前 ㈜뉴아세아조인트 사외이사 前 ㈜연우 사외이사 前 한국벤처투자 글로벌본부 現 ㈜미투온 경영정략부사장 現 ME2ZEN Limited 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채수원	1980-02	3년	신규선임	서울대학교 전기공학부卒 前 ㈜비전을여는교육 대표이사 前 ㈜KT 데이터분석 팀장 現 ㈜넥슨코리아 데이터분석 부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조정희	1975-10	3년	신규선임	상근	고려대학교 법과대학 대학원 석사과정 수료 미국 Columbia Law School석사 前 법무법인 에버그린 前 법무법인(유)세종 파트너변호사 現 법무법인 디코드 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업 15. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 16. 기타 위 각호에 부대되거나 관계되는 사업 일체		신규사업 등에 따른 사업목적 추가 등
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-