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AGM Information • Mar 30, 2022

비엠티/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	182,313		- 매출액
- 부채총계	102,448		- 영업이익	5,970
- 자본금	4,073		- 당기순이익	4,375
- 자본총계	79,865		*주당순이익(원)	537
나. 연결	- 자산총계	186,310		- 매출액
- 부채총계	105,293		- 영업이익	4,619
- 자본금	4,073		- 당기순이익	5,729
- 자본총계	81,017		*주당순이익(원)	707
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,221,979,350
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 윤민정 재선임 사외이사 1명 이수동 재선임 사외이사 1명 이지훈 신규선임 상근감사 1명 양원진 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원) ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결         제3호 의안 : 이사 선임의 건           (사내이사 1명,사외이사 2명)      제3-1호의안 : 사내이사 윤민정 재선임의 건 ⇒ 원안대로 가결      제3-2호의안 : 사외이사 이수동 재선임의 건 ⇒ 원안대로 가결        제3-3호의안 : 사외이사 이지훈 신규선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건              (상근감사 1명)      제4-1호의안 : 상근감사 양원진 재선임의 건 ⇒ 원안대로 가결       제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결   제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-25 주주총회소집결의 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤민정	1987-10	3	재선임	(주)비엠티 기획총괄(현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수동	1958-01	3	재선임	前)부산지방국세청	이수동세무회계사무소 (대표)
이지훈	1975-03	3	신규선임	SKS프라이빗에쿼티 주식회사 재직중	SKS프라이빗에쿼티 주식회사 (이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양원진	1957-06	3	재선임	상근	前)동아대학교 교수