DK&D CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

디케이앤디/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,052		- 매출액
- 부채총계	29,887		- 영업이익	-99
- 자본금	7,763		- 당기순이익	-4,131
- 자본총계	41,166		*주당순이익(원)	-269
나. 연결	- 자산총계	106,475		- 매출액
- 부채총계	52,736		- 영업이익	2,672
- 자본금	7,763		- 당기순이익	-1,972
- 자본총계	53,739		*주당순이익(원)	-136
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		761,320,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   가) 감사보고   나) 영업보고   다) 외부감사인 선임보고   라) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제22기 결산 재무제표 및               이익잉여금 처분(안)               승인의 건     → 원안대로 가결   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 가결   제3호 의안: 사내이사 최민석               재선임의 건         → 원안대로 가결   제4호 의안: 감사 전대성 재선임의 건       → 원안대로 가결   제5호 의안: 임원퇴직금 지급 규정               개정의 건     → 원안대로 가결   제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결   제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최민석	1961-11	3년	재선임	- 96.01~00.05 ㈜현대식모 연구소장 - 00.05~현재 ㈜디케이앤디 대표이사 - 08.06~현재 DK VINA 법인장 - 21.02~현재 Shanghai DK&D 법인장 - 21.08~현재 다다씨앤씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전대성	1959-07	3년	재선임	비상근	- 84.01~14.07 IBK기업은행 본부장 - 14.08~현재 건국대학교 신산업융합과 겸임교수 - 16.04~현재 (주)디케이앤디 감사