PSK HOLDINGS INC.

AGM Information • Mar 30, 2022

피에스케이홀딩스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	235,120		- 매출액
- 부채총계	36,810		- 영업이익	12,157
- 자본금	10,781		- 당기순이익	18,051
- 자본총계	198,309		*주당순이익(원)	882
나. 연결	- 자산총계	305,839		- 매출액
- 부채총계	54,300		- 영업이익	22,627
- 자본금	10,781		- 당기순이익	46,617
- 자본총계	251,539		*주당순이익(원)	2,278
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,286,559,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.54
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당400원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인     제3-1호 의안 : 사내이사 양재균 선임의 건 -> 원안대로 승인     제3-2호 의안 : 사외이사 강사윤 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양재균	1956-03	3년	재선임	서울대 금속공학 학사 KAIST(원) 재료공학 석사 대우반도체 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강사윤	1961-01	3년	신규선임	삼성전자(주) PKG개발팀 팀장 삼성전기(주) PLP사업팀 팀장 한국마이크로 전자 및 패키징 학회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유관희	1952-06	3년	신규선임	상근	고려대학교 경영대학원 부원장 대우증권(주) 사외이사 유진투자증권(주) 사외이사 한국중소기업학회 회장 한국경영학회장