PSK INC.

AGM Information • Mar 30, 2022

피에스케이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 03기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	397,808		- 매출액
- 부채총계	121,204		- 영업이익	88,126
- 자본금	7,383		- 당기순이익	75,183
- 자본총계	276,604		*주당순이익(원)	5,159
나. 연결	- 자산총계	413,262		- 매출액
- 부채총계	124,191		- 영업이익	94,085
- 자본금	7,383		- 당기순이익	76,728
- 자본총계	289,071		*주당순이익(원)	5,229
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)		8,770,449,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.18
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임), 사외이사 1명(재선임), 감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 600원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 이경일 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 박경수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 장홍영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1962-09	3년	재선임	KAIST(원) 재료공학석사 서울대(원) 재료공학박사 Applied Materials 근무 피에스케이(주) 대표이사(현)
박경수	1952-12	3년	재선임	고려대 경영학 학사 미국 캘리포니아주립대(원) 경영학 석사 피에스케이홀딩스(주) 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장홍영	1954-01	3년	재선임	서울대 원자핵공학 학사 KAIST(원) 응용물리학 석사 University of lowa 플라즈마 물리박사 한국과학기술원 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성재	1955-05	3년	재선임	상근	고려대 수학과 학사 고려대(원) 마케팅 석사 CMD 대표이사 예당엔터테인먼트 대표이사 아이씨디 부회장(현)