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AGM Information • Mar 30, 2022

한컴위드/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	210,116		- 매출액
- 부채총계	73,209		- 영업이익	2,528
- 자본금	14,109		- 당기순이익	5,102
- 자본총계	136,906		*주당순이익(원)	206
나. 연결	- 자산총계	222,016		- 매출액
- 부채총계	82,625		- 영업이익	2,840
- 자본금	14,109		- 당기순이익	5,462
- 자본총계	139,391		*주당순이익(원)	208
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3명(사내이사 1명, 사외이사 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건    -> 원안대로 가결   제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3명)       - 제2-1호. 사내이사 김현수    -> 원안대로 가결   - 제2-2호. 사외이사 김학광    -> 원안대로 가결     - 제2-3호. 사외이사 김해리    -> 원안대로 가결      제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    -> 원안대로 가결          제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1971-10	3년	재선임	- ㈜한컴위드 이사 - ㈜한컴지엠디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학광	1954-12	3년	재선임	- 기반테크플러스 대표이사 - 삼성물산 근무	-기반테크플러스(대표이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김해리	1985-07	3년	신규선임	- 컴퍼니디세븐 대표이사 - SM엔터테인먼트 투자총괄	- 컴퍼니디세븐 대표이사