Advanced Process Systems Corporation

AGM Information • Mar 30, 2022

AP시스템/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	425,781		- 매출액
- 부채총계	236,708		- 영업이익	63,491
- 자본금	7,640		- 당기순이익	56,709
- 자본총계	189,072		*주당순이익(원)	3,900
나. 연결	- 자산총계	428,720		- 매출액
- 부채총계	237,177		- 영업이익	64,305
- 자본금	7,640		- 당기순이익	57,166
- 자본총계	191,542		*주당순이익(원)	3,932
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	240
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,615,872,160
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 240원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 양상희 신규선임 -> 원안대로 승인   제3-2호 의안 : 사외이사 김광수 신규선임 -> 원안대로 승인   제3-3호 의안 : 사외이사 조중휘 신규 선임 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양상희	1966-09	2	신규선임	現 AP시스템(주) 부사장(디스플레이사업본부장) 前 한국표준과학연구원 연구원
김광수	1958-11	3	신규선임	現 서강대학교 전자공학과  교수 前 대구경북 과학기술 연구원 단장
조중휘	1957-05	3	신규선임	現 인천대학교 임베디드시스템공학과 교수 前 인천대학교 대학원장