CELL BIOTECH CO ., LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

쎌바이오텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,487		- 매출액
- 부채총계	4,985		- 영업이익	6,575
- 자본금	4,700		- 당기순이익	6,968
- 자본총계	107,502		*주당순이익(원)	985
나. 연결	- 자산총계	112,877		- 매출액
- 부채총계	6,189		- 영업이익	7,257
- 자본금	4,700		- 당기순이익	10,383
- 자본총계	106,687		*주당순이익(원)	1,468
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,182,228,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.38
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기(2021년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건    (별도 및 연결 재무제표, 현금배당 450원)    - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)    - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 정명준   제3-2호 : 사내이사 윤성배   제3-3호 : 사외이사 노광선    - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건   감사 송영숙    - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "배당금총액"은 총발행주식 9,400,000주에서 자기주식(자사주신탁) 2,328,381주를 제외한 7,071,619주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-15 참고서류 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정명준	1958-01	3	재선임	(주)쎌바이오텍 대표이사 (現)
윤성배	1964-08	3	재선임	(주)쎌바이오텍 상무(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노광선	1964-04	3	재선임	(주)쎌바이오텍 사외이사 법률사무소 솔천 변호사(現) 서울지방법원 파산관재인 제47회 사법시험 합격	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영숙	1962-08	3	재선임	상근	(주)쎌바이오텍 감사 대한상사중재원 중재위원 법무법인 정률 변호사 사법연수원 30기 수료 고려대 법무대학원 공정거래법학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	비료의 제조 판매 사업		신규 사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-