KONA I CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

코나아이/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,055,020		- 매출액
- 부채총계	919,051		- 영업이익	47,971
- 자본금	7,780		- 당기순이익	51,510
- 자본총계	135,969		*주당순이익(원)	3,522
나. 연결	- 자산총계	1,058,500		- 매출액
- 부채총계	923,455		- 영업이익	48,150
- 자본금	7,780		- 당기순이익	52,542
- 자본총계	135,045		*주당순이익(원)	3,594
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항          ※보고사항:① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도                  운영실태보고               ④ 외부감사인 선임결과                  보고     ○ 제1호 의안: 제 24기(2021.01.01                    ~2021.12.31) 재무                    제표 및 연결재무제                    표 승인의 건        ☞ 원안대로 승인     ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의건        ☞ 원안대로 승인     ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건         - 제3-1호: 사내이사 조정일                    선임의 건        ☞ 원안대로 승인     ○ 제4호 의안: 이사 보수한도                    승인의 건        ☞ 원안대로 승인     ○ 제5호 의안: 감사 보수한도                    승인의 건        ☞ 원안대로 승인     ○ 제6호 의안: 주식매수선택권                    부여 승인의 건        ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 -제 6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 주요 내용   가. 부여대상자: 25명   나. 금번 부여주식의 종류 및 수량: 보통주 69,200주   다. 행사기간: 2025.02.14 ~ 2032.02.13   라. 행사가격: 28,960원
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정일	1962-01	3	재선임	-성균관대 물리학과 졸업 -대우통신(주)기술연구소 -한국정보통신(주)기술연구소 -코나아이(주)대표이사/회장(1998.3~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매업 2.블록체인 기술관련 기타 정보서비스업 3.블록체인 플랫폼개발 및 관련사업 4.식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 5.커뮤니티의 구성 및 광고업 6.경영자문 및 컨설팅업 7.전시 및 행사대행업 8.인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 9.모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 10.디지털 콘텐츠 중개업 11.별정 및 부가통신업     12.인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 13.인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상현실(VR)관련 제품, 서비스 개발 공급업 14.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업		신규사업 진출을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	대부업 삭제		마이데이터 사업영위를 위한 사업목적 삭제