YURA TECH. CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

유라테크/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	134,139		- 매출액
- 부채총계	22,913		- 영업이익	1,208
- 자본금	5,760		- 당기순이익	3,993
- 자본총계	111,226		*주당순이익(원)	349
나. 연결	- 자산총계	143,318		- 매출액
- 부채총계	24,726		- 영업이익	1,142
- 자본금	5,760		- 당기순이익	2,720
- 자본총계	118,591		*주당순이익(원)	238
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,145,295,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.94
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 감사위원회위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 :    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의안 제1호의안 : 제35기('21.01.01~'21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (주당 배당금 100원) →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 배원기선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회위원 배원기선임의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배원기	1957-02	3	재선임	現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원 前 현대파텍스(주) 대표이사 前현대자동차(주) 경영기획실장	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배원기	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)유라테크 사외이사, 감사위원회위원 前 현대파텍스(주) 대표이사 前현대자동차(주) 경영기획실장